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【夏季行动 · 平安守护】“很刑”的赚钱门路

2023-08-24 23:59:55来源:多彩贵州网

(通讯员 黄礼美 张以坤 张以卿)为深入推进夏季治安整治行动及社会治安重点工作,进一步打击电信网络诈骗犯罪活动,切实守护人民群众的财产安全,织金县公安局紧盯涉“两卡”违法犯罪,不断加强警示预警,规范行业场所开卡流程,整合办案力量提升打击效能。


(资料图片)

“帮信”遇上“黑吃黑”,“获利不成”反“获刑”

近日来,猫场派出所深度研判、缜密侦查,成功查获两起涉“两卡”违法犯罪人员。

8月22日,接上级部门推送线索,辖区居民潘某波、杨某涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助。接到指令后,迅速组织警力成功将潘某波、杨某两人传唤到办案中心开展调查。

经查实,今年6月初,潘某波从网络上认识康某京,通过其获知“跑分”可以赚取佣金。在康某京转50000获利25000的高额报酬诱惑下,潘某波将自己身份信息办理的银行卡出借给诈骗分子,提供给对方“跑分”,经对方快速操作后,很快“跑分”成功,金额达20余万元,潘某波内心欣喜时,接头人却把潘某波信息拉黑,扬长而去,导致从中无获利。杨某在明知不能出租、出借自己身份信息办理的银行卡情况下,今年2月份,杨某在他人的诱惑下,以500元作为报酬,将其名下的银行卡出售给他人用于电信网络诈骗,其非法转账40000余元,从中并无获利。

目前,违法行为人杨某已被公安机关依法行政拘留;犯罪嫌疑人潘某波被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

跨省“跑分洗钱”团伙在织金“栽”了

近日,织金县公安局收到线索举报,姜某凯在织金县辖区内大量的收卡洗钱,请求公安机关对其进行打击。接到举报线索后,织金县公安局立即对该线索展开侦查,快速锁定以姜某海为首的流窜“跑分洗钱”团伙。

刑侦大队反诈专班通过开展大量侦查工作后,掌握了该犯罪团伙的组织架构、成员身份及主要的活动据点后,多警种联合开展收网行动,8月16日,成功抓获了以姜某为首的7名洗钱“跑分”团伙成员。

经查实:2023年8月织金籍男子姜某凯通过“蝙蝠”聊天软件,联系上一名重庆籍男子姜某海,双方约定好每取现1万元返800元的好处费,姜某凯提供了自己的银行卡给对方“取现洗钱”后,便以拿中间费的方式在织金县邀约李某、熊某绪、邓某三人提供银行卡给上线姜某海团伙“取现洗钱”。在8月7日至17日期间,姜某海等人从重庆驾车前往织金开始“取现洗钱”,帮助境外电信诈骗集团转移资金,从而获得“介绍费”和提成。

目前,犯罪嫌疑人熊某、姜某凯、姜某海、王某、杨某、邓某6人依法被刑事拘留,邓某依法被行政拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提示:

广大人民群众要切实提高防范意识,切莫贪图绳头小利,一旦出售自己名下的银行卡、电话卡,很有可能成为诈骗分子的“帮凶”。一旦发现涉“两卡”犯罪线索,应当立即向公安机关举报。若已实施非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动,必须立即停止,主动到公安机关投案自首。

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